أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اليوم الخميس، أن الإجراءات الاخيرة باستخدام منصة التحويلات الخارجية منعت عمليات غسل الأموال.
وذكر البنك المركزي أن “محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، شارك في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية في المملكة العربية السعودية” ،مبيناً أن “العلاق القى كلمةً حول جهود البنك المركزي العراقي في اشاعة الشفافية المالية وجمع المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي وتبادلها على الصعيد الدولي”.
وأكد العلاق، بحسب البيان، أن “الإجراءات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي العراقي متمثلةً باستخدام منصة التحويلات الخارجية الإلكترونية التي اسهمت بشكل فعال في تحديد هوية المستفيد الحقيقي، ومنعت استخدام التحويلات الخارجية كوسيلة لعمليات غسل الأموال”.
وأشار الى أن “استخدام منصة البيع النقدي أسهمت في وصول العملة الأجنبية للمستفيدين الحقيقيين من المسافرين أو الدارسين خارج العراق فضلاً عن الحالات الاخرى التي تحتاج الى النقد الاجنبي وفق القانون”.
المصدر: وكالة الانباء العراقية