اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، انطلاق العمل بمشروع تنفيذ نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر بيان للمصرف تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان “العمل بمشروع تنفيد نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML) ونظام البلاغات الالكترونية (Go AmL)، انطلق استنادا الى متطلبات البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزاما بتوصيات مجموعة منظمة العمل المالي (FATF)”.
واكد، ان “العمل انطلق اعتبارا من اليوم الخميس ويستمر حتى تحقيق جميع المتطلبات المالية الدولية والمحلية”، موضحا ان “الهدف من هذا المشروع هو الارتقاء بالعمل المصرفي للتحول نحو الأنظمة الرقمية في التعاملات المالية بما ينسجم وخطوات الحكومة للتسريع في الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد” .
وأضاف، ان “المصرف، اتفق مع شركة (كابتال بي سوليوشنس لمتد ) المتعاقد معها لتنفيذ المشروع بتمويل الشركة العالمية للبطاقة الذكية، الشريك الاستراتيجي للمصرف”، مبينا ان “مدة انجاز المشروع خلال ٦ اشهر والاستمرار حتى تحقيق الأهداف والمعاير الدولية للقضاء على عمليات الاحتيال في غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
واردف، ان “المشروع، يوفر زيادة فعالية منظومة الامتثال في المصرف والحفاظ على سير العمليات المصرفية لتكون اكثر أمانا ولتطبيق اعلى مستوى من معايير الامتثال التي اقرها البنك المركزي العراقي” .
ولفت، الى ان “هذا النظام هو حل برمجي متكامل تم تطويره من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، ليتم استخدامه من قِبل وحدات الاستخبارات المالية (FIU’s) (ومنها مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، لغرض جمع البيانات وإدارتها وتحليلها وإدارة المستندات وسير العمل والاحتياجات الإحصائية الأخرى”.
يذكر ان هذا البرنامج تم أعداده لتلقي ومعالجة وتحليل التقارير المقدمة من المؤسسات المالية أو الكيانات الأخرى وفقًا لمتطلبات قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال المحلية والمعايير الدولية.
المصدر: وكالة الانباء العراقية